Аферисты международного колл-центра обманули людей на 1,2 млн евро. Задержания проводились в Молдове, Румынии и Украине

На территории Республики Молдова задержали 12 участников организованной преступной группы, среди которых двое украинцев. В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников.

Согласно разработанной мошеннической схеме, которая функционировала с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали пострадавшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка. Согласно молдавскому уголовному законодательству задержанным грозит наказание до 15 лет.

Несколько граждан Украины вместе с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров со штатной численностью около 400 человек в Молдове. Они предлагали инвестировать средства в псевдоброкерские проекты и обещали высокие заработки после осуществления небольших вкладов.

В рекламных объявлениях злоумышленники использовали изображения знаменитостей или официальные логотипы крупных местных банков. Это вызвало у потенциальных потерпевших доверие и позволило обмануть большое количество людей, отмечают в прокуратуре.

Участники организованной преступной группы предлагали установить потерпевшим на свои телефоны мобильные приложения, которые позволяли им получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги.

7 августа правоохранители Украины, Румынии и Республики Молдова одновременно провели спецоперацию по ликвидации деятельности мошеннических колл-центров.

Состоялось около 70 обысков на территории этих стран в помещениях колл-центров, в офисных зданиях, а также по местам жительства и автомобилях фигурантов. 9 из этих обысков провели в Украине.

Правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 тыс долларов США. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также около 53 тысяч евро.

В Румынии «схема» расследуется в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро.

• 5
• 0
• 0
• 0
• 2
• 0
• 0
• 0