Происшествия

КГК установил 5 криптовалютчиков, которых обвиняет в финансировании протестов

По информации пресс-службы КГК, деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют была выявлена и пресечена Департаментом финансовых расследований.

Утверждается, что они использовали специально созданный ресурс, через который покупалась и продавалась криптовалюта, а расчет за нее производился преимущественно наличными. Также в пресс-релизе говорится, что работа в обменнике велась анонимно и была востребована «беларусскими субъектами теневой экономики».

В КГК заявляют, что таким образом в прошлом и текущем году из-за рубежа на постоянной основе переводились деньги фондам, правозащитным центрам и НКО, якобы поддерживавшим протесты.

Сообщается, что участники «подозрительных переводов» были установлены.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивают в более, чем 8 млн рублей.

Двое из фигурантов, в том числе и организатор, по информации КГК, проживают в странах Евросоюза (Польше и Эстонии). В отношении троих находящихся на территории Беларуси фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У них изъяли более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокировали средства на сумму более 370 тысяч долларов. Наложен арест на имущество и транспортные средства.

Утверждается, что граждане, фонды и организации, получавшие деньги через криптообменник, также установлены.

Комментарии

Татьяна Зарецкая больше не эстонская стартаперка. Теперь она пытается стать посредницей инвесторов в Саудовской Аравии13

Татьяна Зарецкая больше не эстонская стартаперка. Теперь она пытается стать посредницей инвесторов в Саудовской Аравии

Все новости →
Все новости

Правительство определилось, какой должна быть формула «справедливого ценообразования»6

От болезни Альцгеймера может защитить ксенон3

Для МЧС создали новую машину ФОТО5

Работодатели больше не хотят выпускников с экономическим образованием2

Шрайбман: Оттепели не будет, Лукашенко — главный непереворачиватель страницы в белорусском обществе13

Названы районы Беларуси, неблагоприятные для сельского хозяйства. Их 65 из 11811

Американский стартап планирует к 2028 году возродить мамонтов2

Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту8

В испанских Пиренеях произошла авария лыжного подъемника, десятки пострадавших1

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Татьяна Зарецкая больше не эстонская стартаперка. Теперь она пытается стать посредницей инвесторов в Саудовской Аравии13

Татьяна Зарецкая больше не эстонская стартаперка. Теперь она пытается стать посредницей инвесторов в Саудовской Аравии

Главное
Все новости →